주 말레이시아 대한민국 대사관 공지사항 - 해외 송금 사기 관련 주의

DanielKim 0 174 01.31 15:02

우리국민 개인간 환전사기나 제 3국 가해자의 해외송금 사기 등 송금 사건들이 빈번하게 일어나고 있어 각별한 주의가 요구되고 있습니다.


※ 송금 사기로 의심되는 경우 대사관에 연락 주시거나 '금융감독원 '경찰청 외사과'에 즉시 연락을 하셔야 됩니다.

-금융감독원 불법사기 금융피해 신고센터: 1332, 02-3145-8534

 

이들이 상습적으로 사용하는 사기수법은 다음과 같습니다.

 

(사례 1) 네이버다음 교민 카페에 불법환전(환치기글을 보고 연락하거나본인이 환전 글을 올린 후 피해자와 연락하여 여권사본과 현지 사업자 등록증을 보내어 피해자를 안심시킨 후 돈을 입금 받고 잠적

 

(사례 2) 거액의 유산상속을 받았다거나 복권에 당첨되었다며 일확천금을 얻게 된 것처럼 현혹하고실제로 당첨금이 계좌에 입금된 것처럼 은행관련 서류 등 문서를 위조조작하여 제시.

 

(사례 3) '로맨스 스캠'(SNS등을 통해구애를 하며 환심을 산 뒤결혼이주방문 등을 이유로 거액을 가로채는 사기기법)을 이용하여본인을 시리아이라크이집트 등에 파견된 미군 혹은 유엔평화유지군이라 신분을 밝히며신뢰감을 준 뒤포상금 송금에 대한 수수료를 청구하거나관세청 벌금 등을 빙자하며금품을 요구.

 

(사례 4) UNODC등 과 같은 국제기구의 공식 로고 및 레터서식을 도용소명자료 및 벌금변호사 선임비용 등을 지불해야만 돈 세탁 및 테러 자금 등의 혐의로 송금이 제재 된 거액의 돈이 지급될 수 있음을 안내.

 

한번 돈을 보내기 시작하면 피해자가 정확한 사태를 인식하고 송금을 멈출 때까지 집요하게 추가적인 비용이 생겼다고 거듭 송금을 부추깁니다.

 

이들은 행방을 추적하기 어려운 네이버 다음 교민 카페카카오톡페이스북인스타그램 등으로 피해자들에게 연락하며신원확인 없이도 출금이 가능한 Western Union Bank을 송금 은행으로 사용하고 있습니다.

 

범행자들이 국제 송금 사기사건에 대한 수사가 어려운 점을 악용하고 있어피해 발생 시 범인 검거 및 피해회복에 큰 어려움이 있으니상기 내용을 숙지하시어해외 송금에 대한 각별한 주의를 부탁 드립니다.

 

한인 사이트(인터넷 카페)나 온라인을 통한 개인간 환전 및 송금 거래는 상대방의 인적 사항을 파악하기 힘들어 피해 발생 후에는 실질적인 조사나 피해액 회수가 현실적으로 어렵습니다때로는 대포통장이나 제 3의 피해자의 통장을 사용불법 자금 세탁에도 악용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

또한개인간 환전 및 송금 거래는 국내 외환관리법 위반이며 정식으로 등록된 환전소 및 금융기관 거래를 통해 피해를 예방하시기 바랍니다.


주 말레이시아 대한민국 대사관

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2019 년 4 월
 

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